Santo Domingo.– El Banco Santa Cruz, ofreció a sus colaboradores una serie de actividades de capacitación, concientización y reconocimiento, acerca de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, con motivo de la Semana de Prevención de Lavado de Activos.
Durante esta semana, la entidad financiera desarrolló sesiones especializadas, con la intervención de expertos locales, representantes de diversas entidades regulatorias y de especialistas internacionales de la región.
Los colaboradores del Banco Santa Cruz, tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos, a través de la participación en estudios de casos, trivias y una serie de interacciones.
La Semana de la Prevención del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz refleja el compromiso continuo de la entidad en el fortalecimiento de la cultura de prevención en sus colaboradores y en todas las operaciones que la institución realiza para sus clientes y la sociedad en general.
Para la entidad financiera es clave capacitar y concientizar a todo su personal sobre el riesgo de lavado de activos, de manera que cuente con la información y el conocimiento necesarios para identificar y alertar, sobre irregularidades u operaciones inusuales, que pongan en riesgo la reputación.
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